建行駐馬店分行防控網(wǎng)絡欺詐風險
摘要：為防范欺詐案件的新形態(tài)，進一步加強“人防+機控”雙層堵截，切實提升反欺詐、防風險能力，從源頭防控聲譽風險,近日，建行駐馬店分行將防控網(wǎng)絡欺詐工作納入&ldq
為防范欺詐案件的新形態(tài)，進一步加強“人防+機控”雙層堵截，切實提升反欺詐、防風險能力，從源頭防控聲譽風險,近日，建行駐馬店分行將防控網(wǎng)絡欺詐工作納入“固本工程”的 重要內(nèi)容，深入組織開展貫徹落實工作，強調(diào)將學習成果轉化為合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健運行的實際行動。
建行駐馬店分行工作人員介紹，在加強網(wǎng)點預案建設方面，全行統(tǒng)一預案格式和要素，把犯罪觸警形態(tài)、處置原則要點、處置流程方法等預案重點內(nèi)容，加以明確和規(guī)范。堅持以崗定責，避免“事隨人走”，提高堵截成功率。同時還加強反欺詐預案演練，組織所轄網(wǎng)點制定預案演練計劃，利用監(jiān)控平臺每年組織兩三次預案演練檢查。分行通過完善客戶開戶風險管控，配備二代證鑒別儀和聯(lián)網(wǎng)核查電腦，杜絕假證開戶，建立可疑名單庫等。 （蘇弼坤 王?。?/span>
責任編輯：fl
(原標題：駐馬店網(wǎng))
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