【詐騙手法】第一步：嫌疑人以某證券公司名義散布虛假股票、基金信息及走勢(shì)，吸引受害人;第二步：在取得受害人信任后，嫌疑人通過(guò)虛假交易平臺(tái)引導(dǎo)受害人購(gòu)買(mǎi)期貨等產(chǎn)品，繼而騙取受害人資金。

　　【典型案例】2015年3月20日，浙江衢州、杭州警方聯(lián)合打掉一個(gè)涉嫌詐騙的網(wǎng)上現(xiàn)貨交易平臺(tái)。辦案民警介紹，這類(lèi)涉嫌詐騙的大宗商品網(wǎng)上交易平臺(tái)，運(yùn)營(yíng)時(shí)間都非常短，少的幾個(gè)月就關(guān)閉。平臺(tái)關(guān)閉后，平臺(tái)控制人可能攜用戶(hù)的資金“跑路”。其中，“中聚祥”平臺(tái)老板鄧某，大學(xué)畢業(yè)后加入網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨交易平臺(tái)，幾個(gè)月時(shí)間就賺了七八百萬(wàn)元，嘗到甜頭的他開(kāi)始自己開(kāi)公司。“中聚祥”平臺(tái)不到一年涉嫌詐騙4000萬(wàn)余元，鄧某一人牟利700萬(wàn)余元。

　　【詐騙特點(diǎn)】近兩年來(lái)，網(wǎng)上出現(xiàn)大量以現(xiàn)貨交易為幌子的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺(tái)。這些平臺(tái)最初以農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為主，近期以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪分子多通過(guò)軟件，修改大盤(pán)漲跌K線圖等。

　　網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺(tái)往往打出40%至60%的投資回報(bào)率吸引投資者。此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪一般采用公司化運(yùn)作，犯罪團(tuán)伙主要由“股東”“分析師”“操盤(pán)手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類(lèi)人員構(gòu)成，往往打著合法公司的招牌，勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等交易平臺(tái)，虛構(gòu)物品、證券交易，以高額回報(bào)為誘餌誘騙客戶(hù)投資。

　　據(jù)介紹，建立此類(lèi)大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)并不難，往往先購(gòu)買(mǎi)一個(gè)軟件，創(chuàng)辦平臺(tái)，接著發(fā)展下級(jí)代理拉攏客戶(hù)，而后實(shí)施詐騙。這類(lèi)軟件在互聯(lián)網(wǎng)上就能買(mǎi)到，少則三五萬(wàn)元，多則數(shù)十萬(wàn)元，除了在網(wǎng)上搭建虛擬的“現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，另一功能就是后臺(tái)修改K線圖?？此仆顿YK線走勢(shì)圖對(duì)接的“國(guó)際大盤(pán)”或“國(guó)家大盤(pán)”的數(shù)據(jù)，事實(shí)上這些平臺(tái)幾乎沒(méi)有一家與大盤(pán)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對(duì)接，而是通過(guò)軟件復(fù)制國(guó)際大盤(pán)數(shù)據(jù)，再進(jìn)行具體調(diào)整?？刂剖址ǘ嗍峭ㄟ^(guò)虛擬賬戶(hù)制造“短時(shí)間下滑走勢(shì)、“死機(jī)”(停滯交易)、造假美元匯率換算等。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺(jué)間虧損。投資者往往很難發(fā)現(xiàn)這些貓膩，因?yàn)榈诙旌笈_(tái)就將K線圖調(diào)整得與國(guó)際大盤(pán)一致。

　　【專(zhuān)家支招】投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)該在正規(guī)的投資網(wǎng)站進(jìn)行投資，勿相信一些保證有高回報(bào)的廣告，堅(jiān)決不進(jìn)入所謂的包賺高回報(bào)平臺(tái)。