駐馬店網(wǎng)訊（記者 蔣丹陽 通訊員 李保印）連日來，工行駐馬店分行認(rèn)真落實(shí)《受益所有人信息管理辦法》相關(guān)要求，多舉措開展受益人備案工作，加強(qiáng)客戶身份識(shí)別，確保備案信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，進(jìn)一步提升市場(chǎng)透明度，有效防范洗錢和涉恐融資風(fēng)險(xiǎn)，為金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展筑牢合規(guī)防線。

高度重視，成立專項(xiàng)工作小組。該行明確分工、壓實(shí)責(zé)任，制訂詳細(xì)工作計(jì)劃和時(shí)間表，將備案任務(wù)細(xì)化到每個(gè)崗位、每個(gè)環(huán)節(jié)，形成“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”工作格局。嚴(yán)格規(guī)范備案流程、材料審核等方面，明確各環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人，確保備案工作有章可循、有據(jù)可依。同時(shí)，建立定期例會(huì)制度，每周召開一次工作推進(jìn)會(huì)，及時(shí)解決工作中遇到的問題，通報(bào)和點(diǎn)評(píng)工作進(jìn)展情況，激勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，形成比學(xué)趕超的良好氛圍。

強(qiáng)化培訓(xùn)，提升工作質(zhì)效。該行組織開展受益人備案業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)，解讀相關(guān)政策法規(guī)，圍繞備案范圍、信息采集標(biāo)準(zhǔn)等重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)講解，并通過案例分析、現(xiàn)場(chǎng)演示等方式，確保員工準(zhǔn)確把握政策要求和監(jiān)管導(dǎo)向，熟練掌握備案全流程，精準(zhǔn)指導(dǎo)企業(yè)自主填報(bào)，有效提升該項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性和有效性，為高質(zhì)量完成備案工作筑牢業(yè)務(wù)根基。

加大宣傳，注重?cái)U(kuò)大推廣范圍。該行利用廳堂LED屏、宣傳欄和微信公眾號(hào)，持續(xù)推送備案政策解讀、操作指南等內(nèi)容?？蛻艚?jīng)理通過上門走訪、電話溝通等方式，一對(duì)一向企業(yè)傳遞備案的重要性，解讀監(jiān)管政策要求、備案范圍和法律責(zé)任，引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)履行備案義務(wù)，推動(dòng)受益人備案工作入企、入腦入心。

至目前，該行已完成大部分存量客戶受益人備案工作。據(jù)介紹，該行將持續(xù)加強(qiáng)受益人備案政策宣導(dǎo)，進(jìn)一步優(yōu)化客戶服務(wù)流程，夯實(shí)客戶身份識(shí)別基礎(chǔ)，在保障金融交易安全、助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境中展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入金融動(dòng)能。