香港海關(guān)偵破8.8億港元洗黑錢(qián)案

2020-12-16 17:26　來(lái)源：新華社責(zé)任編輯：劉銀霞

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摘要：海關(guān)人員根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢(qián)”）罪名，拘捕3男1女，并凍結(jié)涉案持牌金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者約1600萬(wàn)港元銀行戶口結(jié)存，暫時(shí)吊銷其經(jīng)營(yíng)牌照。被捕的4人為這家金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)商的3名職員及1名離岸公司董事。

新華社電（記者丁梓懿）香港海關(guān)15日表示，近日成功瓦解一個(gè)涉及金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者（即匯款代理人和貨幣兌換商）及離岸公司的疑似洗黑錢(qián)集團(tuán)，涉案款項(xiàng)達(dá)8.8億港元，拘捕4人。

海關(guān)于今年年中開(kāi)始鎖定一個(gè)疑似洗黑錢(qián)集團(tuán)，經(jīng)深入調(diào)查后，12月9日出動(dòng)40多名海關(guān)人員，突擊搜查了相關(guān)4處住所、1間辦公室和1家持牌金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者。海關(guān)人員根據(jù)《有組織及嚴(yán)重罪行條例》，以串謀“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財(cái)產(chǎn)”（俗稱“洗黑錢(qián)”）罪名，拘捕3男1女，并凍結(jié)涉案持牌金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)者約1600萬(wàn)港元銀行戶口結(jié)存，暫時(shí)吊銷其經(jīng)營(yíng)牌照。

被捕的4人為這家金錢(qián)服務(wù)經(jīng)營(yíng)商的3名職員及1名離岸公司董事。

責(zé)任編輯：劉銀霞

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