中煤財險駐馬店市驛城支公司 學習反洗錢知識 增強反洗錢意識
摘要：為使員工深入理解反洗錢監(jiān)管形勢及監(jiān)管政策，切實貫徹落實反洗錢工作要求，強化反洗錢責任意識及履職水平，進一步提升全司反洗錢工作管理水平，3月28日，機構負責人馮劍黎組織各部門負責人學習了《反洗錢實務解讀及案例分析》課程。
駐馬店網(wǎng)訊（記者 陳文科 通訊員 馮劍黎）為使員工深入理解反洗錢監(jiān)管形勢及監(jiān)管政策，切實貫徹落實反洗錢工作要求，強化反洗錢責任意識及履職水平，進一步提升全司反洗錢工作管理水平，3月28日，機構負責人馮劍黎組織各部門負責人學習了《反洗錢實務解讀及案例分析》課程。
培訓課程第一部分先為學員洗錢和反洗錢的定義。課程第二部分講解了國際反洗錢形勢—FATF互評估報告，接下來為學員分析了當前國內反洗錢反恐融資監(jiān)管形式與監(jiān)管動向，詳細解讀了《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》。課程第三部分為學員進行了國際反洗錢處罰案例的分析，通過對每個案例原因的剖析講解，使學員認識到洗錢風險的發(fā)生并非偶發(fā)事件，而是與洗錢風險管理系統(tǒng)的建立、風險認知的高度、管理人員的意識、崗位人員的態(tài)度密不可分。
通過本次培訓，學員們更加深入了解了當前反洗錢監(jiān)管形勢、監(jiān)管政策及具體工作要求，使學員對多樣化的洗錢手段和當前面臨的反洗錢緊迫形勢有了更深刻的認識，豐富了反洗錢工作管理知識，有助于提升反洗錢工作履職水平。
責任編輯：陳文科
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