駐馬店網(wǎng)訊（記者 陳文科 通訊員 馮劍黎）為使員工深入理解反洗錢監(jiān)管形勢(shì)及監(jiān)管政策，切實(shí)貫徹落實(shí)反洗錢工作要求，強(qiáng)化反洗錢責(zé)任意識(shí)及履職水平，進(jìn)一步提升全司反洗錢工作管理水平，3月28日，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人馮劍黎組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)了《反洗錢實(shí)務(wù)解讀及案例分析》課程。

培訓(xùn)課程第一部分先為學(xué)員洗錢和反洗錢的定義。課程第二部分講解了國(guó)際反洗錢形勢(shì)—FATF互評(píng)估報(bào)告，接下來為學(xué)員分析了當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢反恐融資監(jiān)管形式與監(jiān)管動(dòng)向，詳細(xì)解讀了《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》。課程第三部分為學(xué)員進(jìn)行了國(guó)際反洗錢處罰案例的分析，通過對(duì)每個(gè)案例原因的剖析講解，使學(xué)員認(rèn)識(shí)到洗錢風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生并非偶發(fā)事件，而是與洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的建立、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知的高度、管理人員的意識(shí)、崗位人員的態(tài)度密不可分。

通過本次培訓(xùn)，學(xué)員們更加深入了解了當(dāng)前反洗錢監(jiān)管形勢(shì)、監(jiān)管政策及具體工作要求，使學(xué)員對(duì)多樣化的洗錢手段和當(dāng)前面臨的反洗錢緊迫形勢(shì)有了更深刻的認(rèn)識(shí)，豐富了反洗錢工作管理知識(shí)，有助于提升反洗錢工作履職水平。